Moneyval, l'organe du Conseil de l'Europe évaluant les mesures de lutte contre le blanchiment, vient de publier son quatrième rapport intermédiaire depuis 2016
Dans son quatrième rapport intermédiaire d’évaluation de l’île de Man depuis 2016, Moneyval, l’organe du Conseil de l’Europe évaluant les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, formule deux principaux griefs. Il pointe tout d’abord l’absence d’obligation d’audit indépendant pour les entreprises et professions non financières, à l’exception des prestataires de services aux sociétés et trusts.
Après un « rapport d’évaluation » publié en 2016, l’île de Man avait été placée dans la procédure de « suivi renforcé » par Moneyval. Dans son troisième rapport intermédiaire, datant de 2020, l’organisation considérait que l’île se conformait pleinement ou en grande partie à 39 des 40 recommandations internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Comme les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, Man n’appartient pas au Royaume-Uni mais à la monarchie britannique, et gère ses affaires intérieures en toute autonomie.
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