« La plus grosse opération de l'histoire du PNF »: le parquet financier a mené ce mardi des perquisitions massives visant cinq banques majeures en France, soupçonnées d'avoir eu recours à une combine…
»: le parquet financier a mené ce mardi des perquisitions massives visant cinq banques majeures en France, soupçonnées d'avoir eu recours à une combine fiscale sur les dividendes appelée « CumCum », qui pourrait avoir coûté plus d'un milliard d'euros au fisc.
Les deux premières font l'objet d'enquêtes du PNF pour des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment de fraude fiscale aggravée, après des signalements de l'administration fiscale. Les trois autres font l'objet d'enquêtes pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Toutes ces enquêtes ont été ouvertes mi-décembre 2021, selon le PNF.
Un porte-parole de Société Générale a confirmé à l'AFP qu'une perquisition était en cours au siège du groupe depuis mardi matin, sans savoir quel en était l'objet. Exane n'a pas fait de commentaire, tandis que les autres banques n'ont pas répondu à l'AFP.
Selon la source proche du dossier, BNP Paribas et Exane ont été visées respectivement par une dénonciation obligatoire et une plainte de l'administration fiscale , permettant des poursuites pour fraude fiscale.
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