PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan Karibia

Dari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

yang diduga terkait dengan tindak pidana berupa investasi ilegal, baik aliran dana di dalam negeri maupun ke luar negeri.

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020 – Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," ujar Ivan dalam keterangan persnya, Jumat .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Warga Keluar Hidup-Hidup dari Gedung Teater Mariupol yang Dibom, Rusia Dituding Lakukan GenosidaWarga sipil yang berlindung di sebuah teater di Mariupol muncul hidup-hidup hari Kamis (17/3/2022), yang sebelumnya dituding dapat serangan bom Rusia.
Baca lebih lajut »

PBB: Lebih dari 700 Warga Sipil Ukraina Tew*s akibat Serangan RusiaGELORA.CO - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 700 warga sipil, termasuk 52 anak-anak di Ukraina telah tewas sejak awal i...
Baca lebih lajut »

PSS Belum Aman dari Degradasi Setelah Keok dari PSIS, Begini Respons Coach Putu Gede, DuhPSS Sleman belum aman dari ancaman degradasi setelah keok dari PSIS Semarang, begini respons Coach Putu Gede, duh PSS
Baca lebih lajut »

Softbank Cabut dari Proyek IKN Nusantara, Luhut Andalkan Duit dari Pangeran MBSMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan Softbank perusahaan pembiayaan asal Jepang mundur dari proyek IKN Nusantara....
Baca lebih lajut »

Akademisi dari 50 Kampus Serukan Tolak Perpanjangan Masa Jabatan PresidenKIKA mengajak akademisi menyerukan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. TempoNasional
Baca lebih lajut »

NU'EST Rilis Lagu 'Again' Penuh Sendu Dari Album Terbaik dan Terakhir 'Needle & Bubble'NU'EST merupakan boy grup di bawah agensi Pledis Entertainment yang telah memutuskan tiga membernya tidak memperpanjang kontrak. Sebagai salam perpisahan, grup ini merilis album terbaik dengan dua lagu baru khusus penggemar.
Baca lebih lajut »