Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama penyidik menghentikan transaksi dan memblokir rekening crazy rich terkat robot trading cs.
) bersama penyidik menghentikan sementara transaksi dan memblokir rekening terkait kasus investasi ilegal. Penghentian sementara transaksi dan blokir tersebut nilainya Rp 202 miliar, berasal dari 109 rekening pada 55 penyedia jasa keuangan.
"Jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan proses analisis yang dilakukan oleh PPATK dan penyidik, '' kata Kepala PPATK Ivan Yustiavanda dalam keterangan resmi, Jumat . Penanganan kasus tersebut telah dilakukan sejak Januari 2022 hingga kini. PPATK telah menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun dan berjumlah 9 kasus antara lain robot trading, binary option dan forex trading dengan nominal transaksi yang dianalisis oleh PPATK di seluruh kasus tersebut mencapai triliun rupiah.
Penghentian sementara transaksi tersebut dilakukan selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum. Kepada Masyarakat, PPATK mengingatkan agar lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak memiliki legalitas, menawarkan keuntungan tidak wajar, dan aset dasar tidak jelas karena sepenuhnya merupakan spekulasi yang sangat berisiko.
Umumnya investasi demikian dikelola secara tidak transparan dan ilegal dengan menggunakan skema ponzi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPATK Blokir Rekening Investasi Ilegal Mencapai Rp202 Miliar Termasuk Milik Binary OptionPPATK menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun yang jumlahnya mencapai 9 kasus di antaranya adalah Robot Trading, Binary Option
Baca lebih lajut »
PPATK Blokir Rekening Terkait Investasi Ilegal Rp 202 Miliar, Termasuk Punya Crazy RichPPATK telah menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun dan berjumlah 9 kasus antara lain Robot Trading, Binary Option dan forex Trading.
Baca lebih lajut »
Aset Indra Kenz Akan Disita, Bareskrim Kirim Surat ke BPN, PPATK, dan KorlantasAset milik afiliator Binomo, Indra Kenz bakal disita oleh Bareskrim Polri. Bareskrim Polri melayangkan surat ke beberapa lembaga untuk melakukan penyitaan itu....
Baca lebih lajut »
Indra Kenz Dimiskinkan, Polri Surati BPN, PPATK hingga Pengadilan buat Sita Aset | merdeka.comSebelumnya, Bareskrim Polri bakal mengejar terhadap sejumlah orang yang telah menerima uang hasil kejahatan dari crazy rich asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kenz. Pengejaran itu juga akan dilakukan terhadap pacar hingga keluarga Indra Kenz.
Baca lebih lajut »
Atta dan Aurel Simpan Tali Pusat Baby Ameenah di Vinski TowerAtta dan Aurel mempercayakan tali pusat Baby Ameenah di Celltech Bank Stemcell Vinski Tower.
Baca lebih lajut »
Jadikan Indonesia Pusat Utama Operasi, MAS Perkenalkan Identitas BaruIndonesia berpotensi menjadi pusat pakaian di Asia Tenggara, mengingat SDM yang kuat dan hubungan perdagangan yang baik dengan negara-negara Asia.
Baca lebih lajut »