Polisi mengungkapkan Hotel Aruss di Semarang diduga dibangun dengan uang hasil TPPU dari perjudian online.
Foto: Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Helfi Assegaf (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/1/2025). (Dok. POLRI)- Hotel Aruss yang terletak di Semarang , Jawa Tengah, diduga dibiayai dengan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang ( TPPU ), yang bersumber dari praktik perjudian online .
Hal itu terungkap melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam konferensi pers, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Helfi Assegaf mengungkapkan aliran dana mencurigakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan hotel tersebut antara tahun 2020 hingga 2022. 'Hotel Aruss ini merupakan aset yang dikelola oleh PT. AJ dan diduga dibangun dengan dana hasil tindak pidana pencucian uang, yang bersumber dari perjudian online,' ujar Helfi di Jakarta, Senin (6/1/2025).PT. AJ disebutkan menerima dana sekitar Rp 40,56 miliar yang diperoleh dari rekening pribadi berinisial FH. Dana tersebut dipindahkan melalui lima rekening yang diduga dikelola oleh bandar perjudian online yang terhubung dengan platform seperti Dafabet, agen 138, dan judi bola. Selain itu, juga terdapat setoran tunai yang berasal dari individu berinisial GP dan AS yang turut mendanai aliran dana tersebut. Helfi mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online. 'Para pelaku menampung uang hasil perjudian online pada rekening-rekening nominee yang tidak terdaftar atas nama pelaku. Uang tersebut kemudian dipindahkan antar rekening, ditransfer, dan ditarik tunai untuk menghindari pelacakan,' lanjut Helfi. Setelah itu, uang tunai tersebut disetorkan ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi langsung dengan perjudian online, dan digunakan untuk membangun Hotel Arus
TPPU Perjudian Online HOTEL ARUSS Semarang Dirtipideksus Bareskrim Polri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Terkait TPPU Judi OnlineBareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang karena diduga dibangun dari hasil tindak pidana perjudian. Hotel tersebut dikelola oleh PT AJP yang menerima dana dari lima rekening berbeda dan juga dari penarikan dan penyetoran tunai.
Baca lebih lajut »
Bareskrim Polri Sita Hotel Aruss Semarang Terkait TPPU Judi OnlineBareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang yang dikelola PT AJP, karena diduga dibangun dari hasil perjudian online. Pemeriksaan aliran rekening menunjukkan dana dari pemain dan bandar judi hingga Rp40,56 miliar mengalir ke PT AJP. Kasus ini fokus pada TPPU, sementara kasus judi online akan dirilis Dittipidsiber.
Baca lebih lajut »
Hotel Aruss Tetap Beroperasi Meski Disita Terkait TPPU JudiDirektorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa Hotel Aruss di Semarang masih beroperasi meski telah disita atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal judi. Pengelola hotel tersebut dibentuk oleh sindikat judi dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan, dengan kemungkinan pengembangan ke substansi perizinan.
Baca lebih lajut »
Hotel Aruss di Semarang Disita Terkait Pencucian UangBareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang karena keterkaitannya dengan kasus pencucian uang hasil dari perjudian online. Penyitaan ini dilakukan melalui upaya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta penelusuran transaksi keuangan.
Baca lebih lajut »
Polisi Sita Hotel Aruss di Semarang Diduga Berasal dari Judi DaringBareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang yang bernilai sekitar Rp200 miliar. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil judi daring dan menjadi sasaran penyitaan karena diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.
Baca lebih lajut »
Polri Sita Hotel Aruss di Semarang Diduga Hasil Uang Judi DaringBareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang yang diduga dibangun dari hasil judi daring. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang dan surat perintah penyitaan dari Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri.
Baca lebih lajut »