Mithilfe mehrfacher Staatsbürgerschaften sollen reiche Russen ihr Geld mit geringem Aufwand in die Schweiz geschafft haben. In Deutschland sollen sie Millionen-Immobilien erworben haben.
Dokumente und Daten eines Züricher Vermögensverwalters. Diese waren nach einer Hackerattacke kurzzeitig im Darknet veröffentlicht gewesen.
Im November 2022 verfügte die Lebensgefährtin von Ponomarenko dem Bericht zufolge über fast „26 Millionen Dollar bei Julius Bär sowie 4,5 Millionen bei der Pictet Bank“.Die Schweiz hatte ihren Banken im März 2022 untersagt, Einlagen von über 100.000 Schweizer Franken von russischen Staatsbürgern anzunehmen. Mehrere Banken, darunter Julius Bär, hatten von sich aus angekündigt, sich von ihren russischen Kunden zu trennen.
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