Terkuak soal Pencuci Uang Level Pro di Balik Rafael Eks Pejabat Pajak

Kabar terbaru tentang Rafael Alun Trisambodo datang dari PPATK. Kini tersingkap dugaan adanya peran pencuci uang profesional di balik Rafael Alun.

Ivan mengatakan rekening yang diblokir pihaknya milik konsultan pajak. Konsultan pajak itu diduga berperan sebagai nominee dalam aset milik Rafael.

"Pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya," ujar Ivan.Selain itu, Ivan menyebut uang di rekening yang diblokir itu berjumlah besar. Pendalaman saat ini terus dilakukan.Berdasarkan hasil penelusuran sementara, PPATK juga menduga ada peran pencuci uang profesional yang bergerak untuk kepentingan Rafel.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Sebagai ASN Ditolak, Ini Penjelasan Wamenkeu!Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri Rafael, namun surat pengunduran diri Rafael sebagai ASN tersebut ditolak
Baca lebih lajut »

KPK: Rafael Alun Trisambodo Punya 'Geng', Ditemukan Pola Transaksi Pakai Nama Orang LainMenurut Pahala, memahami pola ini bukan hal mudah. Sebab orang-orang yang bekerja di sektor keuangan memahami cara-cara mengalirkan dana.
Baca lebih lajut »

Alasan Kemenkeu Menolak Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo sebagai ASNWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membeberkan alasan menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari posisi aparatur sipil negar...
Baca lebih lajut »

7 Hal yang Disampaikan KPK Usai Periksa Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo, Ayah Mario DandyKPK telah selesai memanggil eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah tersangka penganiayaan Mario Dandy Satriyo. Rafael diperiksa terkait LHKPN.
Baca lebih lajut »

Sulitnya Membuktikan Transaksi Keuangan Rafael Alun TrisambodoDeputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku cukup kesulitan membuktikan transaksi keuangan mantan Rafael Alun Trisambodo.
Baca lebih lajut »

Roundup: Hasil Klarifikasi Harta Rafael Alun Trisambodo, Menguak Pemilik Asli Rubicon dan Harley DavidsonMobil bukan atas nama Ayah Mario, Motor ga ada plat nomor... pantes aja 8,5 jam diperiksa... . Baca Selengkapnya RafaelAlunTrisambodo PikiranRakyat
Baca lebih lajut »