De huvudmisstänkta är fyra bröder i Borås, varav tre av dem ingår i åtalet. En av bröderna är häktad i..
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt åtalet ha uppgått till nästan 10 miljoner kronor.De huvudmisstänkta är fyra bröder i Borås, varav tre av dem ingår i åtalet.
– Den åtalade penningtvätten består i att bröderna har bedrivit flyttverksamhet i sju olika bolag där de i alla bolag utom ett har ställt målvakter i styrelsen. I de fall de är enskilda firmor har de registrerat verksamheten på målvakter, säger Kristina Persson, förundersökningsledare och åklagare vid EBM i Göteborg.
– Vissa av målvakterna har varit med på brottsupplägget och fått en viss ekonomisk kompensation för det. Andra målvakter har varit omedvetna om att deras identiteter har använts som målvakter, säger Kristina Persson.Genom att ta över målvakternas bank-id har de åtalade kunnat hantera allt i företagen som om de vore de verkliga företrädarna.
Bokföringsbrotten består i huvudsak av att de åtalade har bokfört oriktiga fakturor men det finns också andra brister i bokföringen såsom att de inte har bokfört löpande och att den fysiska bokföringen är försvunnen. Flera av bolagen är numera försatta i konkurs.– Det rör en Porsche, smycken och drygt 100 000 kronor i kontanter, säger Kristina Persson.
De målvakter som gått med på att ingå i styrelsen utan avsikt att delta i verksamheten åtalas för brott mot aktiebolagslagen. Åklagaren yrkar på sju års näringsförbud mot bröderna, samt tre års näringsförbud mot en av målvakterna som också åtalas för grovt penningtvättsbrott.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirmaÅtalspunkterna rör grova näringspenningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova bokföringsbrott. Brottsligheten ska enligt åtalet ha pågått under perioden 2015 – 2022,..
Baca lebih lajut »
Socialstyrelsens insatsstyrka stöttar Borås – ”Vi kan bli vassare”Mer fart i arbetet och hjälp att utvärdera om resurser används rätt. Det hoppas socialtjänsten i Borås få ut av Socialstyrelsens nya förstärkningsteam. – Lyxigt att ha experterna ännu närmre, säger verksamhetsutvecklaren Sara Fridell.
Baca lebih lajut »
Visselblåsaren döms till skyddstillsynSocialsekreteraren Maria Rennerstam larmade om oegentligheter inom socialtjänsten. På ett av socialkontoren ledde det till konflikt med ledningen och slutligen åtal. I dag föll domen mot henne vid Ystads tingsrätt.
Baca lebih lajut »
Oenighet om att informera invånarna om valdeltagandeVilhelm Norén (S) och Magnus Sjödahl (KD) är oense om ifall kommunen ska lägga resurser på att informera invånarna om varför de ska rösta i val. Borås försökte öka valdeltagandet 2022, men misslyckades. Nu görs ett nytt försök inför EU-valet.
Baca lebih lajut »
Personuppgifter blir offentliga i samband med åtalet – så jobbar polisen med hotbildenNär utredningen rörande mordet på gängledaren Ismail Abdos mamma idag går till åtal så blir personuppgifter i handlingarna offentliga. Hör i klippet hur polisen hanterar den möjliga hotbilden som kan uppstå i samband med det.
Baca lebih lajut »
Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon FundsParet greps vid en husrannsakan som polis och annan personal från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde på Lidingö i december förra året...
Baca lebih lajut »