Realtid – oberoende sajt med inrikting på finans, juridik och revision.
Kriminella använder neobanker för bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering. Myndigheterna överväger nu att införa begränsningar för att minska riskerna. En ny rapport från svenska myndigheter varnar för att neobanker blivit ett tillhåll för kriminella aktörer. Polisen beskriver hur dessa digitala banker utnyttjas för både penningtvätt och terrorfinansiering.
I en ny rapport från Samordningsfunktionen framhåller Finanspolisen att ”kriminella aktörer är flitiga användare av neobanker” och att dessa banker lockar just på grund av sin enkelhet och snabbhet. ”Det finns flera exempel på kriminella aktörer som efter att ha nekats att bli kund eller avslutats som kunder hos traditionella banker därefter har öppnat konton i neobanker”, står det i rapporten enligtMöjligheterna att dölja transaktioner och tillgångar är större än i traditionella banker, då många neobanker använder virtuella bankkonton som inte är individuella på samma sätt.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Myndigheter varnar: Risk för kriminell rusning till neobankerNeobanker löper en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering, varnar flera svenska myndigheter i en färsk rapport.
Baca lebih lajut »
Säpos varning: Neobanker kan utnyttjas för finansiering av terrorismHelt digitala banker, så kallade neobanker, löper betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Baca lebih lajut »
Kabe rapporterar något högre omsättning men lägre rörelseresultatRealtid – oberoende sajt med inrikting på finans, juridik och revision.
Baca lebih lajut »
Elpriserna väntas bli fortsatt låga under höstenRealtid – oberoende sajt med inrikting på finans, juridik och revision.
Baca lebih lajut »
SPP Generation 50-tal ökade 1,49 procent i juli - aktieövervikten bidrog positivtRealtid – oberoende sajt med inrikting på finans, juridik och revision.
Baca lebih lajut »
Nordiqus säkrar jättefinansiering – halverar sina skulderRealtid – oberoende sajt med inrikting på finans, juridik och revision.
Baca lebih lajut »