Pengadilan di Singapura mulai menjatuhkan vonis dalam skandal sensasional melibatkan 10 warga negara China dalam kasus tindak pidana pencucian uang sebesar US$2,2 miliar (sekitar Rp33 triliun) yang diperoleh dari aktivitas kriminal di luar negeri.
Pengadilan di Singapura mulai menjatuhkan vonis atas skandal sensasional yang melibatkan 10 warga negara China dalam kasus tindak pidana pencucian uang sebesar US$2,2 miliar yang diperoleh dari aktivitas kriminal di luar negeri.
'Ada ancaman dibunuh, kalau tidak membayar uang tebusan' - Keluarga WNI korban sindikat penipuan di Myanmar menuntut kepastian Reformasi ekonomi di China dan India mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2000-an, Indonesia yang baru stabil pun mengalami pertumbuhan kekayaan. Lebih dari separuh kantor keluarga Asia—perusahaan yang mengelola kekayaan pribadi—kini berada di Singapura, berdasarkan laporan konsultan raksasa KPMG dan konsultan kantor keluarga Agreus.
Salah satu dari 10 tersangka dalam kasus ini diburu di China sejak 2017. Dia diduga berperan dalam perjudian online ilegal.Mereka ditemukan berperan dalam pencucian uang lintas batas dalam skandal 1MDB, di mana miliaran dolar disalahgunakan dari dana investasi negara Malaysia. Pertama-tama, sulit bagi regulator untuk menemukan kasus mencurigakan di lautan transaksi bernilai tinggi.
Ini adalah keuntungan, tutur Christopher Leahy, pendiri firma riset investigasi dan penasihat risiko yang berbasis di Singapura, Blackpeak. "Kita tidak bisa menutup jendela, karena jika kita melakukan itu, maka dana yang sah juga tidak bisa masuk. Dan bisnis yang sah juga tidak bisa dilakukan, atau menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Jadi kita harus bijaksana," ujar Menteri K Shanmugam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengusaha RI Digugat di Pengadilan Singapura Buntut Utang Rp3,1 TSejumlah perusahaan berskala internasional menggugat pengusaha Indonesia David Salim buntut utang Rp3,1 triliun.
Baca lebih lajut »
Amy WNA Korsel Tantang Suaminya Aden Wong ke Pengadilan SingapuraAmy BMJ menantang Aden Wong untuk membuktikan tuduhannya di pengadilan Singapura.
Baca lebih lajut »
Skandal Korupsi Goyang Pemerintah Singapura, Menteri Hadapi 35 DakwaanMantan Menteri Perhubungan Singapura S. Iswaran kembali ke pengadilan pada Senin (25/3/2024) untuk menerima delapan dakwaan baru.
Baca lebih lajut »
Kenapa China Larang Warganya ke Tempat Judi di Singapura?Kedutaan besar China di Singapura melarang warganya untuk berjudi di Singapura, pada Senin (18/3).
Baca lebih lajut »
Flu Singapura tak Berarti Alami Flu Seusai Pergi ke SingapuraKenapa disebut Flu Singapura Karena dulu kasus ini banyak dariSingapura Namun nggak ada hubungannya dengan jalan-jalan keSingapura
Baca lebih lajut »
Flu Singapura Bukan Berarti Flu Setelah Pergi ke Singapura, Tapi...Berita Flu Singapura Bukan Berarti Flu Setelah Pergi ke Singapura, Tapi... terbaru hari ini 2024-03-28 17:53:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »