Sebelumnya lebih dari 400 petugas gabungan melakukan penggerebekan serentak di berbagai lokasi di Singapura pada Selasa (15/8).
Sembilan pria dan seorang wanita tersebut ditangkap dalam penggerebekan serentak di beberapa lokasi di Singapura, termasuk di Good Class Bungalows dan kondominium.Polisi mengatakan mereka menindaklanjuti informasi tentang kemungkinan kegiatan terlarang, salah satunya penggunaan dokumen palsu untuk membuktikan sumber dana di rekening bank Singapura.
Melalui penyelidikan ekstensif--termasuk analisis laporan transaksi mencurigakan--polisi mengidentifikasi sekelompok orang asing yang diduga terlibat dalam pencucian uang hasil dari kegiatan kejahatan terorganisasi mereka di luar Singapura. Kegiatan ini termasuk penipuan dan perjudian online.
Usai penggerebekan, Singapura mengeluarkan larangan perintah pembuangan terhadap 94 properti dan 50 kendaraan dengan perkiraan nilai total lebih dari S$815 juta atau sekitar Rp9,2 triliun, serta beberapa ornamen dan botol minuman keras dan anggur. Pihak berwenang juga menyita lebih dari 35 rekening bank terkait dengan perkiraan total saldo lebih dari S$110 juta atau Rp1,24 triliun untuk penyelidikan dan untuk mencegah hilangnya uang hasil kejahatan.
Mereka juga menyita uang tunai senilai lebih dari S$23 juta atau sekitar Rp353 miliar, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 120 perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel, lebih dari 270 perhiasan, dua batangan emas, serta 11 dokumen berisi informasi tentang aset digital.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sita Aset Kasus Robot Trading Net89 Rp1,4 T, Polri Juga Bidik Tersangka BaruSudah 13 tersangka yang ditetapkan Bareskrim Polri.
Baca lebih lajut »
Warga RI ke Singapura Tak Usah Bawa Uang Tunai, Ada QRISTak perlu lagi bawa uang tunai ke Singapua. Warga RI bisa menggunakan QRIS.
Baca lebih lajut »
Ke Singapura Tak Perlu Lagi Tukar Mata Uang, QRIS Sudah Diuji CobaBI resmi melakukan uji coba untuk penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Singapura. Uji coba itu resmi diberlakukan pada hari ini Kamis, 17 Agustus 2023.
Baca lebih lajut »
Bamsoet Ingin Kripto dan Aset Keuangan Digital Lainnya Makin Berkembang Pesat"Penguatan daya saing industri keuangan digital kita akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan".
Baca lebih lajut »
2 Crazy Rich Ditetapkan Tersangka Penipuan Investasi Robot Trading ATG, Aset Rp450 Miliar DisitaSebanyak dua orang yang dijuluki ‘crazy rich’ ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipedksus) Bareskrim Polri.
Baca lebih lajut »