DJ PTA-News: Romantik Hotels & Restaurants AG: Einladung zur 14. ordentlichen Hauptversammlung Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Frankfurt (pta/23.04.2024/15:30) - Romantik Hotels &
Unternehmensmitteilung für den KapitalmarktEinladung zur 14. ordentlichen Hauptversammlung Sehr geehrter Romantik Aktionär,
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023 inkl. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses.3. Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023Der Jahresgewinn in Höhe von EUR 12.048,55 wird gegen den bestehenden Verlustvortrag gebucht Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 540.500,00 um EUR 128.000,00 auf den Namen lautenden eigenen Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 auf EUR 412.500,00 herabgesetzt.
d) Der Vorstand wird vorsorglich ergänzend ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ggf. noch erforderliche ergänzende Einziehungsmaßnahmen vorzunehmen und alle hierzu erforderlichen Erklärungen abzugeben sowie ggf. ergänzend notwendige Einzelheiten der Einziehung festzulegen. b) Der Erwerb der Aktien erfolgt mittels eines an veräußerungswillige Aktionäre der Gesellschaft gerichteten Kaufangebots. Zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes der Aktionäre nach § 53a AktG ist der Vorstand verpflichtet, jedem veräußerungswilligen Aktionäre ein Kaufangebot zu unterbreiten. Der angebotene Kaufpreis je Aktien beträgt EUR 1,00.
. Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ermächtigung zur Einziehung kann ganz oder in Teilen ausgeübt werden. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung.
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