PPATK mengungkap salah satu modus pelaku transaksi ilegal antara lain menyamarkan dana dari investasi ilegal melalui sponsorship ke klub sepakbola.
"Total transaksi terkait investasi ilegal periode tahun 2022 mencapai sebesar Rp35 triliun," ujar Ivan.
Pada periode Januari 2022-13 Juni 2022, terang Ivan, PPATK telah menganalisis dan melakukan penghentian sementara transaksi terkait kasus "Per tanggal 13 Juni 2022, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi dengan total saldo yang dihenti sebesar Rp745 miliar," ucap Ivan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK Buka-bukaan Biang Kerok Anjloknya Transaksi Aset Kripto Ratusan TriliunOtoritas Jasa Keuangan mengungkapkan alasan transaksi investasi aset kripto terjun bebas dalam dua tahun terakhir
Baca lebih lajut »
KPK Gandeng PPATK Usut Dugaan Suap dan Gratifikasi Seret WamenkumhamKPK bekerja sama dengan PPATK mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca lebih lajut »
PPATK: Ada Potensi Politik Uang Via e-money & e-wallet di Pemilu 2024PPATK menyatakan ada potensi politik uang atau money politic dengan menggunakan e-money dan e-wallet di tahun politik 2023 dan 2024.
Baca lebih lajut »
OJK Beberkan Nilai Transaksi Kripto di RI Terjun Bebas, Ini DatanyaNilai transaksi kripto turun drastis selama tiga tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan transaksi kripto memang mengalami tren penurunan.
Baca lebih lajut »
Bantu Percepat Digitalisasi UMKM di Indonesia, Juragan DOKU Permudah Transaksi Digital dengan Ragam Pilihan PembayaranJuragan DOKU memberikan ragam pembayaran untuk permudah transaksi digital
Baca lebih lajut »
OJK Ungkap Nilai Transaksi Kripto Mengalami Penurunan Drastis, tapi Jumlah Investor Justru MeningkatTerdapat 11,2 juta investor di akhir 2021, kemudian naik menjadi 16,7 juta investor di akhir 2022 dan per September 2023 kini 17,91 juta.
Baca lebih lajut »