PPATK sedang melakukan pendalaman perihal pengurus Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang melakukan pengiriman dana ke luar negeri.
) yang melakukan pengiriman dana ke luar negeri. Dari hasil penelusuran itu, ada individu secara sendiri-sendiri melakukan transaksi ke beberapa negara atau ke beberapa pihak untuk kepentingan yang sedang diteliti lebih lanjut.
Ia mencontohkan, ada salah satu pengurus melakukan pengiriman dana pada periode 2018-2019 hampir senilai Rp500 juta rupiah. Tujuannya ke beberapa negara seperti Turki, Kazakhstan, Bosnia, dan India. “Beberapa transaksi dilakukan secara individual oleh para pengurus," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavanda di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022.Selain itu, kata dia, ada juga salah karyawan selama periode 2 tahun melakukan transaksi pengiriman negara negara berisiko tinggi dalam pendanaan terorisme.
"Dan 17 kali transaksi dengan nominal Rp1,7 miliar antara Rp10 juta sampai Rp552 juta. Jadi masing-masing juga melakukan sendiri-sendiri ke beberapa negara," ujarnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan, yang melakukan pengiriman dana ke luar negeri juga ada dari staf akuntan ataupun ada staf admin ACT.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPATK Sebut Ada Pendanaan Aktivitas Terlarang, Presiden ACT: Dana Teroris Itu yang Mana?Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebut dugaan penyelewengan dana lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap untuk transaksi aktivitas terlarang.
Baca lebih lajut »
PPATK Temukan Indikasi Dana ACT Mengalir ke Aktivitas TerorismePPATK mengindikasikan temuan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terlarang dan kepentingan pribadi oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT)....
Baca lebih lajut »
ACT Bantah PPATK, Ngaku Tak Terlibat Pendanaan TerorisPPATK mengindikasikan ada transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). TempoNasional
Baca lebih lajut »
PPATK: Ada Indikasi Transaksi Menyimpang dan Aktivitas Terlarang di Tubuh ACT - Pikiran-Rakyat.comPPATK juga mendapati adanya aktivitas terlarang dilakukan ACT dengan menggunakan dana yang dihimpun dari umat.
Baca lebih lajut »
PPATK Mengendus Dugaan Penyimpangan Dana di ACT, Kini Giliran Bareskrim dan Densus 88 BergerakPPATK mengklaim telah menemukan indikasi dugaan penyelewengan dana umat di ACT. Laporan tersebut akan diserahkan kepada penegak hukum yakni Densus 88 dan BNPT ACT
Baca lebih lajut »
Dugaan Penyelewengan Dana, PPATK Menduga Ada Transaksi ACT yang Melanggar PerundanganPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nyatakan telah mengendus adanya indikasi penyelewengan dana ACT donatur ke lembaga pengelola dana..
Baca lebih lajut »