Relógios de luxo falsos misturavam peças originais com diamantes falsos. Depois de prontos, eram introduzidos no mercado europeu. Lavagem de dinheiro passava por Portugal.
A Polícia Judiciária esteve envolvida numa operação da Europol que desmantelou um grupo criminoso israelita que produziria e importava relógios de luxo e diamantes falsificados, em Antuérpia. No âmbito desta investigação, nomeada como “Ozark”, foram detidos 11 suspeitos na Bélgica, dois em Israel, um nos Países Baixos e um na República da Eslováquia.
Os 11 detidos traficavam também, “cocaína e drogas sintéticas” e “lavavam” dinheiro através de “esquemas complexos, incluindo criptomoedas, sistemas bancários ilegais e reinvestimentos imobiliários, suspeitando-se que esta atividade possa também ter ocorrido em Portugal, razão pela qual fomos chamados a intervir nesta área”, esclarece a PJ no já referido comunicado.
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