- Det er en lang liste af overtrædelser af hvidvaskloven, fortæller ekspert i bekæmpelse af hvidvask.
I otte år har dansk politi efterforsket den nordiske storbank Nordea for omfattende overtrædelser af hvidvaskloven.
- Men det, der har undret mange, er, hvorfor det først er nu, at man kan sige, hvad der er op ned i sagen og dermed kan rejse tiltale, siger han.Nordea er langt fra den eneste storbank, som er blevet knyttet til sager om hvidvask. Mest kendt herhjemme er hvidvaskskandalen i Danske Bank. Siden dengang har bankerne investeret massivt i bekæmpelse af hvidvask, og ifølge Dedenroth Bernhoft er der sket store forbedringer i banksektoren.
Det fremgår ikke, hvor den konkrete uenighed ligger. Men i pressemeddelelsen udtaler chefjuristen, at der er tale om "en gammel sag, som i visse tilfælde går mere end ti år tilbage.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Endelig ved vi, hvad mystisk elfenbenredskab med huller blev brugt til i stenalderenDet er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.
Baca lebih lajut »
Endelig ved vi, hvad mystisk knogleredskab med huller blev brugt til i stenalderenDet er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.
Baca lebih lajut »
Træt af det: - Det er virkelig ærgerligtLæs mere her
Baca lebih lajut »
Her går det ofte helt galt på burgerbarer: 'Det er virkelig no go'Bøffen er burgerens hovedrolle - men alt for ofte går det galt
Baca lebih lajut »
Jonas Vingegaard taler rent ud af posen: “Det er nu sådan, det er”Den danske cykelstjerne holder normalt kortene tæt på kroppen - men nu deler han alligevel ud.
Baca lebih lajut »
Nu er det ikke længere hemmeligt på MobilePay: 'For nogen kan det være livsfarligt'Nu er det ikke længere hemmeligt på MobilePay.
Baca lebih lajut »