Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun melakukan tindakan pidana pencucian uang (TPPU).
Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun melakukan tindakan pidana pencucian uang . Mahfud sudah melaporkan dugaan ini ke Bareskrim Polri.
"Kami sudah sampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang, kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK memiliki kaitan dengan Pondok Pesantren atau kegiatan Al-Zaytun, kegiatan Panji Gumilang," kata Mahfud di kantornya, bilangan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa .
"Misalnya, tindak pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian uang karena melanggar UU Yayasan, pencucian uang karena penggunaan dana BOS dan sebagainya," lanjutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Potret Lawas Menko Polhukam Mahfud Md dari Muda hingga Dosen Hukum di UIIBelakangan mama Mahfud Md disebut-sebut sebagai sosok Kuda Hitam Pilpres 2024. Hal tersebut terungkap dalam diskusi Akhir Pekan Titik Temu Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), terkait hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga penelitian Algoritma Consulting Jakarta.
Baca lebih lajut »
Satgas TPPU Segera Konsolidasikan Data Kemenkeu dengan Polri dan PPATK - Jawa PosSatgas TPPU bentukan Menko Polhukam Mahfud MD telah memilah 300 LHA, LHP, dan informasi dari PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp 349 T.
Baca lebih lajut »
Baru Himpun Rp 30 Triliun, Mahfud Curhat Susahnya Tagih Utang BLBIMenko polhukam Mahfud MD mengungkapkan sederet masalah dihadapi Satgas BLBI dalam rangka menagih hak negara dari kasus BLBI.
Baca lebih lajut »
Camat Pondok Gede Janji Cari Solusi soal Rumah Lansia yang Ditembok Hotel Setinggi 15 MeterCamat Pondok Gede Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat bersama Dinas terkait, pemilik hotel, dan Ngadenin untuk mencari solusi.
Baca lebih lajut »
Menko Airlangga Dorong Peningkatan Produktivitas dan Continue Learning dalam Menghadapi Tantangan KetenagakerjaanKondisi endemi pascapandemi Covid-19 telah mempercepat perkembangan dan implementasi digitalisasi di segala bidang, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Kondisi...
Baca lebih lajut »
Menko Luhut Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua NuginiLuhur Binsar memastikan, kerja sama antara Indonesia dan Papua Nugini dalam satuan tugas yang dibentuk akan saling menguntungkan.
Baca lebih lajut »