Pengungkapan kasus judi online di Filipina yang melibatkan mantan walikota Bamban, Alice Guo, mengungkap keterlibatan sindikat kriminal internasional dalam industri perjudian online. Kasus ini menjadi cerminan dari bagaimana industri judi online menjadi sarang pencucian uang, penyelundupan manusia, dan perdagangan narkoba.
Petaka judi online di Filipina satu persatu mulai terungkap. Salah satunya pada kasus Alice Guo, mantan walikota Bamban, Filipina. Kasus Alice menjadi cerminan keterkaitan antara pencucian uang, kejahatan transnasional, dan industri perjudian online di Asia Tenggara. Pada Februari, sebuah penggerebekan di sebuah kompleks di Bamban menemukan lebih dari 600 orang dari tujuh negara ditahan dan dipaksa untuk melakukan penipuan melalui internet.
Kompleks yang dimiliki oleh Guo dan rekan bisnisnya itu memiliki terowongan bawah tanah dan fasilitas untuk para eksekutif perusahaan, yang menggarisbawahi sifat terorganisir dari operasi ini.Rekan-rekan Guo sebelumnya telah dihukum dalam skandal pencucian uang terbesar yang pernah terjadi di Singapura, yang mengungkapkan aliran keuangan lebih dari US$200 juta melalui rekening-rekening yang terkait dengannya. Menjamurnya Philippine Offshore Gaming Operator (POGO), yang awalnya didirikan pada 2016 untuk memasuki pasar perjudian regional, membuka jalan untuk kriminal berskala besar. Industri ini menjadi pusat pencucian uang, penyelundupan manusia, dan perdagangan narkoba, dengan banyak operasi yang bertindak sebagai kedok untuk pusat penipuan.Masalah-masalah ini mendorong Filipina masuk ke dalam daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF). Ini meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangannya dan memengaruhi pengiriman uang ke luar negeri, yang sangat penting bagi jutaan orang Filipina. Transaksi keuangan Guo menjadi bukti skala pencucian uang yang dilakukannya. Dia mengendalikan lebih dari 30 rekening bank dengan transaksi tahunan yang jauh melebihi modal bisnisnya. Investigasi mengungkapkan hubungan dengan sindikat kriminal Tiongkok, termasuk rekan-rekannya yang terlibat dalam skandal pencucian uang senilai US$2,2 miliar di Singapura. Pihak berwenang juga menemukan hubungan dengan perdagangan narkoba, yang menyoroti keterkaitan antara kejahatan keuangan dan kegiatan terlarang yang lebih luas. Terlepas dari terbongkarnya kasus ini, Guo tetap mempertahankan popularitasnya di kalangan penduduk Bamban, banyak di antara mereka yang memujinya atas pembangunan dan bantuan lokal selama pandemi COVID-19. Tindakan keras terhadap POGO, yang diumumkan oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengekang jaringan kriminal yang menyusup ke dalam sektor ini. Pada Januari 2025, larangan tersebut telah menyebabkan penggerebekan yang mengungkap ribuan operasi ilegal, meskipun penegakan hukum masih menjadi tantangan di negara dengan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang tinggi. Sementara Filipina berencana untuk keluar dari daftar abu-abu FATF dan memperkuat kerangka peraturannya, sindikat perjudian ilegal terus bertambah, dan mereka mengalihkan operasi ke lokasi-lokasi terpencil yang semakin mempersulit upaya penegakan hukum
JUDI ONLINE PENCUCIAN UANG KEJAHATAN TRNASNASIONAL Pogos FATF FILIPINA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Budi Arie Diperas untuk Diperiksa dalam Kasus Judi OnlineMantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dipersyaratkan untuk diperiksa terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polda Metro Jaya belum mengungkapkan kapan Budi Arie akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kasus judi online ini melibatkan 16 tersangka yang terjerat sebagai beking situs judi online.
Baca lebih lajut »
Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Diperiksa Bareskrim Polri, Terkait Kasus Judi Online?Berita Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Diperiksa Bareskrim Polri, Terkait Kasus Judi Online? terbaru hari ini 2024-12-19 12:43:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Menteri Koperasi Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Judi OnlineMenteri Koperasi Indonesia Budi Arie Setiadi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus judi online. Pemeriksaan ini menyusul kasus yang menjerat sejumlah staf Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Baca lebih lajut »
Budi Arie Dipanggil sebagai Saksi Kasus Judi OnlinePolisi berencana memeriksa mantan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan kapan Budi Arie akan dipanggil. Kasus ini juga menyoroti potensi capital outflow akibat dana judi online yang mengalir ke luar negeri.
Baca lebih lajut »
Kasus Judi Online Libatkan Pegawai Kemenkomdigi, Budi Arie DiperiksaBerita ini membahas kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), termasuk pemeriksaan eks Menkominfo Budi Arie Setiadi oleh Bareskrim Polri. Selain itu, berita ini juga menyajikan berbagai berita lainnya seperti pengungkapan kasus narkoba di Sumatera Utara, dugaan penganiayaan oleh Chandrika Chika, hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Baggott, serta regulasi AFF yang dapat menghentikan peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal.
Baca lebih lajut »
Habiburokhman: Pemeriksaan Budi Arie Terkait Kasus Judi Online Hal WajarKetua Komisi III DPR RI, Habiburokhman merespons ihwal pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi oleh Korps Pemberantasan Tind
Baca lebih lajut »