Harvey Moeis didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.
TPPU Harvey Moeis itu dilakukan melalui dana pengamanan yang seolah sebagai corporate social responsibility dari smelter swasta yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk.
Kemudian Harvey mengirimkan uang via transfer kepada istrinya, Sandra Dewi senilai Rp 3.150.000.000. Bahkan, Harvey juga mentransfer uang ke asisten Sandra Dewi, Ratih Purnamasari senilai Rp 80.000.000. Harvey juga membeli sejumlah mobil mewah atas nama perusahaan dan orang lain. Atas nama PT Mitra Jasautama Semesta berupa 1 Toyota Vellfire, 1 Lexus RX 300, 1 Porche speed star dan1 Ferrari.
Selanjutnya, Harvey juga membelikan 141 item perhiasan milik Sandra Dewi. Harvey juga menyimpan sejumlah uang dan logam mulia menggunakan Safe Deposite Box di Bank CIMB Niaga atas nama Sandra Dewi.
Harvey Moeis Harvey Moeis Korupsi Tppu Timah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harvey Moeis Dibidik Pasal Tipikor dan TPPU, Kejagung Utus 30 Jaksa untuk Hadapi Suami Sandra DewiKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar membenarkan, Harvey Moeis bakal dibidik pasal berlapis. Pihaknya siapkan 30 jaksa untuk sidang.
Baca lebih lajut »
Didakwa TPPU terkait Kasus Korupsi Timah Rp 300 Triliun, Harvey Moeis Tak Ajukan EksepsiSidang kasus korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis bakal digelar dua kali dalam waktu sepekan.
Baca lebih lajut »
Harvey Moeis tak ajukan keberatan atas dakwaan korupsi timah dan TPPUTerdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan merugikan keuangan ...
Baca lebih lajut »
Jaksa Mendakwa Harvey Moeis Merugikan Negara Rp300 T di Kasus TimahJPNN.com : Jaksa menyebutkan jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan laporan hasil audit BPKP RI.
Baca lebih lajut »
Sidang Harvey Moeis, Jaksa: Ada Grup WA 'New Smelter' untuk Memonitor Pengiriman Bijih TimahHal tersebut terungkap dalam agenda sidang dakwaan Harvey di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Baca lebih lajut »
Harvey Moeis Tak Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa, Sidang Lanjut ke Pembuktian Kamis Pekan DepanHarvey Moeis menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan jaksa penutut umum (JPU) di kasus korupsi timah.
Baca lebih lajut »