Baru-baru ini, heboh diberitakan pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang memiliki ratusan rekening.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa terlapor kasus dugaan penodaan agama itu memiliki 256 rekening atas nama dirinya dengan enam nama yang berbeda.
Lantas, apakah seseorang dapat memiliki rekening dalam jumlah yang banyak sampai ratusan seperti Panji Gumilang? Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa seseorang bisa saja memiliki rekening dalam jumlah yang banyak, seperti Panji."Sebenarnya memang tidak ada pembatasan pembukaan rekening bank, tergantung saja kepentingan dan pilihan nasabah di perbankan diberbagai tempat di tanah air," kata Dian saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis .
Ia mengatakan bahwa untuk bank-bank dengan pembukaan rekening-rekening yang tidak lazim bisa dianggap sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan keLebih lanjut, Dian mengatakan bahwa ketentuan anti-fraud,yang dikeluarkan oleh OJK, sudah mengatur masalah ini dengan jelas.Sementara itu, sebanyak 289 rekening terkait Panji Gumilang saat ini sedang ditelusuri PPATK dan telah dilakukan pemblokiran sebab dinilai agak mencurigakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud Md: Panji Gumilang Punya 256 Rekening, Punya 6 IdentitasPimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang memiliki sebanyak 256 rekening dengan enam identitas. Hal itu diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.
Baca lebih lajut »
Mahfud Sebut Panji Gumilang Punya 256 Rekening dengan 6 Nama BerbedaMenko Polhukam, Mahfud MD sebut pimpinan Ponpes Al Zaytun punya 256 rekening dengan enam nama berbeda. Ia sebut sedang dianalisis PPATK
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Ungkap Panji Gumilang Punya 256 Rekening Bank, PPATK Selidiki Dugaan Pencucian UangMenko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang, memiliki 256 rekening bank.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Punya 289 RekeningMahfud MD mengungkapkan sebanyak 289 rekening dari pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sedang ditelusuri PPATK.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Punya 256 Rekening dan 6 NamaMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang memiliki 6 nama dalam 256 rekening yang telah terungkap.
Baca lebih lajut »