Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kasus ...
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu .
"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan TPPU dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan terdakwa," kata Jaksa Penuntut Umum Ardito Muwardi dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu.processing Biaya pengamanan dari keempat smelter seolah-olah dicatat sebagai biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan atau dari masing-masing perusahaan yang dikelola oleh Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.Adapun uang tersebut diduga diterima Harvey dengan cara transfer atau setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange serta penyerahan secara langsung ke Harvey melalui staf PT Refined Bangka Tin, Adam Marcos.
Setelah itu, dipakai untuk pembelian satu bidang tanah dan/atau bangunan yang beralamat di Komplek Perumahan Green Garden Blok N 5 Kavling Nomor 25, Kebon Jeruk, Jakarta pada tahun 2021 atas nama Harvey.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rapi Paripurna, Beginilah Gaya Rambut Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Sang Tersangka Korupsi TimahMeskipun berstatus terdakwa, Harvey Moeis selalu tampil rapi dan bersih.
Baca lebih lajut »
Harvey Moeis Kondisikan 27 Smelter untuk Setor 5 Persen Bijih TimahTerdakwa Harvey Moeis hari ini menjalani sidang perdana agenda pembacaan dakwaan terkait kasus korupsi timah.
Baca lebih lajut »
88 Tas Mewah Harvey Moeis Disita, Sandra Dewi: Itu Hasil EndorseSandra Dewi (SD) bersikeras bahwa tas yang disita oleh Kejaaksaan Agung adalah hasil endorse.
Baca lebih lajut »
88 Tas Mewah Disita dari Harvey Moeis, Pengacara: Itu Hasil Keringat Sandra DewiSandra Dewi hanya bisa pasrah 88 tas mewahnya disita Kejari.
Baca lebih lajut »
Belum Tentu Hasil Korupsi, Pengacara Beberkan Sumber Tumpukan Uang yang Disita dari Harvey MoeisAsal-usul tumpukan uang yang disita dari Harvey Moeis masih harus dibuktikan lagi di dalam persidangan.
Baca lebih lajut »
Belum Tentu Hasil Korupsi, Pengacara Beberkan Sumber Tumpukan Uang yang Disita dari Harvey MoeisAsal-usul tumpukan uang yang disita dari Harvey Moeis masih harus dibuktikan lagi di dalam persidangan.
Baca lebih lajut »