Selon le ministère public, ces opérations sont menées par 150 enquêteurs de Bercy, 16 magistrats français et 6 allemands, dans le cadre d’enquêtes ouvertes fin 2021 par le PNF.
L’opération est d’une ampleur sans précédent.
Le quotidien affirme aussi que la Direction générale des finances publiques "a opéré ses premiers redressements fiscaux fin 2021" concernant certaines de ces banques "pour des sommes se comptant en dizaines, voire en centaines de millions d’euros." Un groupement de seize médias a révélé en 2018 via les"CumEx Files" ces soupçons de fraude fiscale géante.
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