Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah melakukan transaksi janggal senilai Rp 500 miliar.
TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 40 rekening yang terafiliasi dengan akun rekening milik pribadi Rafael Alun dan keluarga itu kemudian dibekukan atau diblokir.Hal itu dibenarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan saat dikonfirmasi Tempo pada Selasa, 7 Maret 2023.“Ya, di atas 40 rekening yang terafiliasi dengan milik Rafael dan keluarga yang dibekukan,” kata Kepala
telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. 'Kita mensinyalir adanya peran profesional money launderer yang selama ini berperan untuk RAT,' ujar dia dalam keterangan pada Jum'at 3 Maret 2023. Pada kesempatan sebelumnya, Ivan sempat menyebut
juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. 'Ya transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yg patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,' ujar Ivan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPATK Blokir 40 Lebih Rekening Rafael Alun dan Keluarga Diduga Senilai Rp 500 MiliarBREAKING NEWS PPATK memblokir 40 lebih rekening milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya, diduga senilai Rp 500 miliar.
Baca lebih lajut »
Fakta Baru Rafael Alun, Punya 40 Rekening Senilai Rp 500 MiliarMantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun memiliki 40 rekening senilai Rp 500 miliar. Itu belum termasuk investasi mil
Baca lebih lajut »
PPATK Blokir Rekening Rafael Alun, Transaksinya Rp 500 M!PPATKL telah memblokir puluhan rekening pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki transaksi menyentuh nilai Rp 500 miliar.
Baca lebih lajut »
40 Rekening Berkaitan dengan Rafael Alun Ayah Mario Dandy yang Diblokir PPATK Capai Rp 500 MiliarMenurut Ivan, pihaknya masih akan menelusuri rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun. Maka dari itu, kemungkinan nilai yang akan dibekukan bisa bertambah.
Baca lebih lajut »
Arus Transaksi Janggal di Rekening Rafael Alun Capai Rp 500 M, PPATK: Kemungkinan BertambahPPATK menemukan transaksi janggal dengan nilai Rp 500 miliar lebih dari rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.
Baca lebih lajut »
40 Rekening Rafael Alun dan Keluarga Diblokir PPATK, Nilainya Rp 500 MiliarPPATK telah memblokir sejumlah rekening milik Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan keluarga.
Baca lebih lajut »