Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - EU-Bericht: Fast 31.000 Unternehmen haben Eigentümer aus Russland
stammten, heißt es in einem neuen Bericht zu Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Tätig seien sie vor allem in der Immobilien-, Bau- und Hotelbranche sowie im Finanz- und Energiesektor.
In dem Bericht an den Rat der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament bewertet die Kommission die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in der EU. In einem Abschnitt zu Russlands Krieg gegen die Ukraine heißt es, die ordnungsgemäße Umsetzung von EU-Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten erfordere die wirksame Durchsetzung der Transparenzvorschriften zum wirtschaftlichen Eigentum.
„Die Aufdeckung von Schwarzgeldströmen trägt also nicht nur zur Verteidigung der Demokratie und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU bei, sondern hilft auch, den Einfluss von Autokratien zu bekämpfen“, konstatiert die Kommission. Von den 31.000 Unternehmen mit wirtschaftlichen Eigentümern aus Russland haben laut dem Bericht der EU-Behörde mindestens 1.400 Unternehmen Eigentümer, gegen die jüngst Sanktionen verhängt wurden. Konkret geht es demnach um 33 Personen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Graffiti führen laut Studie zu starker Mikroplastik-Belastung von Böden
Baca lebih lajut »
Scuderia arbeitet an Schwächen: Ferrari laut Leclerc auf gutem WegFerrari nutzt die letzten Saisonrennen, um an seinen Schwachstellen zu arbeiten und kommt damit laut Charles Leclerc gut voran
Baca lebih lajut »
Laut IAEA-Chef hält die Welt wegen möglichem nordkoreanischem Atomtest „Atem an“Der weiterer Test deutet laut dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) auf ein Voranschreiten des Atomprogramms hin.
Baca lebih lajut »
November als Trauermonat verliert laut Umfrage an BedeutungDer anstehende November spielt für einen großen Teil der Erwachsenen in Deutschland keine Rolle mehr als traditioneller Trauermonat im Jahr.
Baca lebih lajut »