Berkas perkara Harvey Moeis dan Helena Lim telah dinyatakan lengkap dan kini penyidik melakukan pelimpahan tahap kedua.
Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka Harvey Moeis serta barang bukti kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah periode 2015-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin .pengelolaan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022, dilimpahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin atau PT RBT, Harvey Moeis diduga sebagai pihak yang melobi PT Timah Tbk.
Dari kerja sama itu, Harvey diduga menginisiasi pengumpulan keuntungan dari perusahaan tersebut untuk diserahkan kepada PT Quantum Skyline Exchange milik Helena. Uang itu seolah merupakan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk kemudian dibagi-bagi kepada tersangka lainnya.Dalam kesempatan itu, penyidik juga menyerahkan barang bukti aset yang telah disita dari kedua tersangka.
Terkait dengan penyitaan aset tersebut, kata Harli, penyidik mengenakan pasal pencucian uang kepada keduanya. Keduanya dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”Kami juga mendengar bahwa Kejari Jakarta Selatan sudah menyiapkan penuntut umum, ada sebanyak 30 jaksa yang akan ditugaskan dalam rangka menyelesaikan perkara ini dalam proses prapenuntutan,” kata Harli.
Kejaksaan Agung Utama Kasus Timah Harvey Moeis
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tiga Tersangka Kembali Dilimpahkan, Harvey Moeis Belum TermasukLima belas tersangka telah siap disidangkan, sementara berkas Harvey Moeis masih di tangan penyidik. Ada apa?
Baca lebih lajut »
Dilimpahkan Kejagung, Harvey Moeis & Helena Lim Tiba di Kejari JakselKejagung melimpahkan dua tersangka perkara timah, yaitu Harvey Moeis dan Helena Lim beserta alat buktinya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »
Pakai Rompi Tahanan, Harvey Moeis dan Helena Lim Dilimpahkan ke Kejari Jaksel(Kejagung) resmi melimpahkan barang bukti dan dua tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah. Dua tersangka tersebut yakni, Harvey Moeis dan Helena Lim.
Baca lebih lajut »
Harvey Moeis dan Helena Lim Dilimpahkan ke Kejari, Begini PenampakannyaJPNN.com : Dua tersangka kasus korupsi timah, Harvey Moeis dan Helena Lim resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »
Harvey Moeis Resmi Dilimpahkan ke Kejari Jaksel Beserta Koleksi Aset MewahnyaTurut diserahkan bersama Harvey Moeis, ada deretan aset mewah yang disita karena diduga didapat dari hasil korupsi.
Baca lebih lajut »
Barang Milik Harvey Moeis dan Helena Lim Dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan, Ini DaftarnyaKejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan dua tersangka kasus korupsi Timah yakni Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »