Berdasarkan hasil pendalaman aparat penegak hukum itu kemudian ditemukan aliran uang kejahatan ke rekening yang dipegang oleh Ivan Sugianto.
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir rekening milik Ivan Sugianto . Hal ini setelah ditemukan indikasi awal melakukan tindak pidana pencucian uang .
'Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait sudah terdeteksi sebelumnya terkait dengan aktifitas ilegal. TPPU,' kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keteranganya, Kamis . Ivan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum. 'Belasan itu milik dia dan pihak terkait,' ucap dia.
AnalisisIvan belum menyebut nominal uang yang tersimpan di dalam belasan rekening tersebut. Dia beralasan proses analisis belum rampung. PemblokiranLebih lanjut, pemblokiran akan dilakukan sampai proses hukum selesai. 'Ada pihak yang sedang dalam proses. Sampai selesai proses hukum. Nanti diteruskan oleh penyidik,' tandas dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sosok Ivan Sugianto, Diduga Pengusaha Surabaya yang Paksa Siswa SMA Sujud dan MenggonggongIvan Sugianto tengah viral karena terekam arogan memaksa siswa SMA Gloria 2 Surabaya sujud lalu menggonggong seperti anjing.
Baca lebih lajut »
Kronologi Ivan Sugianto Paksa Anak SMA Menggonggong, Sang Ibu sampai Kejang-PingsanIbu anak SMA itu dikabarkan sampai pingsan dan mengalami kejang
Baca lebih lajut »
Profil Lex Wu: Tantang Ivan Sugianto Duel usai Paksa Anak SMA MenggonggongLex Wu mendadak muncul menantang pengusaha asal Surabaya, Ivan Sugianto, yang memaksa anak SMA menggonggong layaknya anjing.
Baca lebih lajut »
Sosok Ivan Sugianto Pengusaha Surabaya Ngamuk Suruh Anak SMA Sujud & Gonggong, Polisi Didesak SelidikiSosok Ivan Sugianto mendadak viral setelah videonya ngamuk kepada seorang siswa SMA di Surabaya pada Oktober lalu tersebar di media sosial.
Baca lebih lajut »
Jhon LBF Kecam Aksi Arogan Ivan Sugianto Suruh Siswa Sujud, Bakal Seret ke Meja HijauJhon LBF tuntut penuntasan kasus pengusaha asal Surabaya paksa anak SMA sujud hingga menggonggong di depan umum.
Baca lebih lajut »
Paksa Anak SMA Sujud dan Menggonggong, Akun IG Ivan Sugianto MenghilangJejak digital Ivan Sugianto viral di media sosial
Baca lebih lajut »