Bareskrim Polri masih terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.
"Pemeriksaan saksi awal terkait yayasan dengan inisial M.A dan M.S," ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Selasa .
"Selanjutnya akan dilakukan langkah pemeriksaan dan penyitaan berbagai barang bukti yang terkait untuk memperkuat konstruksi sangkaan pasalnya," jelas dia. Temuan itu menjadi dasar bagi penyidik akhirnya menaikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi Dana BOS yang diduga melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, ke tahap penyidikan.
"Pola transaksinya dijelaskan ada namanya structure, yaitu structuring, jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya," kata dia. "Ada layering. Ada minling atau mencampur adukkan uang yang resmi atau yang halal ke uang yang tidak halal," ungkap Whisnu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bareskrim periksa saksi kasus TPPU Panji GumilangPenyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa memeriksa dua saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana ...
Baca lebih lajut »
Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Periksa 2 SaksiBareskrim memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan TPPU atas nama Panji Gumilang. Kedua saksi itu berinisial MA dan MS.
Baca lebih lajut »
Bareskrim Periksa Dua Saksi Terkait Kasus TPPU Panji GumilangBareskrim periksa dua saksi terkait kasus TPPU pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang pada Selasa (22/8/2023).
Baca lebih lajut »
Usut Kasus TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Periksa 2 Saksi Hari IniDirektorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri hari ini Periksa 2 Saksi untuk mengusut Kasus TPPU Panji Gumilang.
Baca lebih lajut »
Polisi Bakal Sita Barang Bukti Terkait TPPU Panji GumilangSelain menyita barang bukti, penyidik memeriksa dua saksi hari ini. Keduanya berinisial MA dan MS.
Baca lebih lajut »
Penyidik Bareskrim Lakukan Penyitaan terkait Pencucian Uang Panji GumilangSelain periksa saksi, penyidik Bareskrim Polri juga lakukan penyitaan untuk memperkuat sangkaan pencucian uang atau TPPU oleh Panji Gumilang.
Baca lebih lajut »