Sejumlah perbankan nasional telah menyiapkan upaya untuk melacak transaksi kecil judi online.
Kamis, 01 Agu 2024 12:16 WIBOtoritas Jasa Keuangan meminta perbankan melacak transaksi judi online dengan nominal kecil. Sejumlah perbankan nasional telah menyiapkan upaya untuk melacak transaksi kecil tersebut.
"Selain itu, adanya sistem AML untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence , yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer ," kata Agus Sudiarto kepadaSelain itu, Agus menambahkan pihaknya secara aktif menjelajahi ke berbagai situs judi online untuk melakukan pendataan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bank Mandiri Masih Buka Lowongan Kerja 2024 untuk S1, Begini Cara DaftarnyaBank Mandiri mengumumkan pembukaan lowongan kerja terbaru untuk bulan Juli 2024, yang terbuka bagi lulusan sarjana (S1) dan magister (S2) dari semua jurusan.
Baca lebih lajut »
Bos MNC Bank (BABP) Buka Suara Terkait Merger dengan Bank NobuPT Bank MNC International Tbk. (BABP) atau MNC Bank buka suara terkait rencana merger dengan bank milik Grup Lippo PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU).
Baca lebih lajut »
Selain Bunga Deposito Tinggi, Tengok Cara Krom Bank Indonesia Tarik Nasabah Bank DigitalKrom Bank tidak hanya menawarkan suku bunga deposito yang tinggi, tetapi juga fokus menghadirkan fleksibilitas fitur dan layanan. Hal ini akan membuat nasabah lebih nyaman.
Baca lebih lajut »
Bank Sinarmas Kembali Ditunjuk sebagai Bank Administrator RDN dan Bank PembayaranPenandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Sinarmas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Baca lebih lajut »
Bank Sinarmas Kembali Ditunjuk Jadi Bank Administrator RDN dan Bank PembayaranBank Sinarmas telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Baca lebih lajut »
bank bjb Kembali Ditunjuk KSEI Menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaranbank bjb optimis akan memberikan dampak positif.
Baca lebih lajut »