AS Tuduh Pencucian Bitcoin 4,5 miliar dolar terkait Peretasan 2016
DEPARTEMEN Kehakiman AS mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya telah mengungkap pencurian mata uang kripto terbesar yang pernah ada, menyita rekor bitcoin senilai 3,6 miliar dolar AS terkait dengan peretasan bursa mata uang digital Bitfinex pada 2016.
Ilya Lichtenstein, 34, dan istrinya Heather Morgan, 31, keduanya warga New York, dijadwalkan untuk tampil pertama kali pada Selasa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Mereka menghadapi tuduhan bersekongkol untuk melakukan pencucian uang serta menipu Amerika Serikat. Kasus ini diajukan di pengadilan federal di Washington D.C.
Petunjuk kunci mungkin datang dari pasar digital bawah tanah tahun 2017 yang digunakan untuk mencuci sebagian dana. Pejabat AS mengatakan sebagian dari uang tersebut telah ditransfer ke AlphaBay, versi apa pun dari eBay yang dihosting di web gelap. Lichtenstein dan istrinya juga mencoba untuk mencuci uang melalui jaringan bursa mata uang atau mengklaim bahwa uang tersebut mewakili pembayaran kepada perusahaan rintisan Morgan, kata Departemen Kehakiman. Jaksa mengatakan pada Selasa bahwa hasil ilegal dihabiskan untuk barang-barang mulai dari emas dan token yang tidak dapat dipertukarkan hingga "hal-hal yang benar-benar biasa seperti membeli kartu hadiah Walmart seharga 500 dolar.
Pengaduan pidana Selasa datang lebih dari empat bulan setelah Monaco mengumumkan departemen itu meluncurkan Tim Penegakan Uang Kripto Nasional baru, yang terdiri dari campuran pakar anti pencucian uang dan keamanan siber.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polda Sulut Ungkap Alasan Polwan Cantik Asal Manado Buron, Tegaskan Tak Terkait Video AsusilaBriptu Christy dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) oleh Polda Sulwesi Utara sejak 31 Januari 2022. Polda Sulut lantas menegaskan bahwa penerbitan DPO terhadap Briptu Christy tidak terkait dengan dugaan pelanggaran pidana.
Baca lebih lajut »
Cadangan devisa RI Januari 2022 turun jadi 141,3 miliar dolar ASPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2022 mencapai 141,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2021 yang sebesar 144,9 miliar dolar AS.
Baca lebih lajut »
Istana soal Anggarkan Rp 8,3 M Beli Mobil Baru: Untuk Acara KenegaraanIstana memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil baru dengan anggaran senilai Rp 8,3 miliar. Kendaraan ini digunakan untuk acara kenegaraan.
Baca lebih lajut »
Buru Pemimpin ISIS-K, AS Tawarkan Hadiah Rp143 Miliar Bagi yang Punya Informasi - Tribunnews.comAmerika Serikat (AS) menawarkan hadiah $10 juta atau sekitar Rp 143 miliar bagi yang dapat memberikan informasi terkait pemimpin ISIS-K.
Baca lebih lajut »
KPK Bakal Bongkar Kerugian Negara Rp313 Miliar Akibat Korupsi Proyek Dermaga SabangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini ada kerugian keuangan negara sebesar Rp131 miliar terkait pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Dermaga Sabang tahun...
Baca lebih lajut »
Jaejoong JYJ Beli Rumah Mewah untuk Orang Tuanya, Seharga Rp 72 Miliar!Rumah orang tuanya tersebut ditaksir bernilai 6 miliar KRW atau sekitar Rp 72,1 miliar.
Baca lebih lajut »