Les huit suspects ont été interpellés en région parisienne et en Israël. Les escrocs auraient réussi à détourner cette somme colossale en se présentant comme le dirigeant d'une société immobilière.
Le mode opératoire des escrocs est celui de l'arnaque au président, qui consiste à usurper l'identité d'un dirigeant d'entreprise afin de convaincre un salarié d'effectuer un faux ordre de virement. Vaste coup de filet sur un réseau international d'escroquerie.
, qui consiste à usurper l'identité d'un dirigeant d'entreprise afin de convaincre un salarié d'effectuer un faux ordre de virement.Six des huit individus, soupçonnés d'avoir participé au blanchiment de l'escroquerie, ont été interpellés en région parisienne mais ont été laissés libres et sans poursuites à ce stade.
Celui-ci prétexte alors « une opération confidentielle de rachat de sociétés avec l'accord du président de la société », détaille le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement de la police judiciaire parisienne, auprès de l'AFP. Puis, le comptable reçoit un e-mail du PDG en question, qui lui confirme que l'opération est bien réalisée à sa demande. Mais là encore, il s'agit d'une. Plus de 40 virements sont effectués en l'espace de quelques semaines, pour un montant de 38 millions d'euros, avant que l'entreprise ne s'en aperçoive et dépose plainte.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'à cette période, en Haute-Marne, une société de métallurgie est escroquée de la même façon. Cette fois, les pertes se chiffrent à 300 000 euros.La police judiciaire de Paris et les équipes de la section de recherches de Reims comprennent que les mêmes escrocs sont en cause.
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