Im Sommer werden in Brüssel und Berlin Gesetzesverfahren abgeschlossen, die den Kampf gegen Geldwäsche effizienter machen.
Im Sommer werden in Brüssel und Berlin Gesetzesverfahren abgeschlossen, die den Kampf gegen Geldwäsche effizienter machen und nationale Unterschiede in den Anforderungen an Banken einebnen.In den nächsten Monaten werden Gesetzgebungsverfahren im Kampf gegen Geldwäsche in der EU ebenso wie in Deutschland ihren Abschluss finden.
Florian Toncar, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, sagte im Rahmen der Konferenz Digisustain, er sei optimistisch, dass bis Sommer zugleich alle legislativen Akte für die Errichtung einer Bundesbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche abgeschlossen sind.
Der Staatssekretär schließt zwar nicht aus, dass nationale Aufseher auch künftig kleinere und mittlere Banken unterschiedlich behandeln. Die Fragmentierung der Aufsicht wird nach Ansicht Toncars aber „durch die neue EU-Verordnung und durch die Einrichtung der AMLA substanziell verringert.“ Diese Einschätzung teilt Bettina Friehs, Teamleiterin in der EU-Kommission.
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