Aliran Dana Binomo ke Kepulauan Karibia, Kuasa Hukum Korban: Ruginya Negara Ini

Kuasa hukum korban binary option dengan merek Binomo, Finsensius Mendrofa, menyayangkan aliran dana platform investasi ilegal itu baru terdeteksi oleh PPATK. TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum korban binary option dengan merek Binomo, Finsensius Mendrofa, menyayangkan aliran dana platform investasi ilegal itu baru terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan . Seharusnya, kata Finsensius, jejak kucuran duit bernilai fantastis ini sudah terdeteksi oleh otoritas dan lembaga keuangan sejak lama.

Hasilnya, diketahui ada aliran dana ke luar negeri dalam jumlah jumbo ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.Finsensius mensinyalir seluruh uang yang mengalir ke pemilik Binomo adalah duit korban. Dia meminta pihak berwenang bekerja sama dengan otoritas internasional mengusut kasus investasi ilegal agar dalang dari kasus ini ikut dibekuk. “Termasuk pihak-pihak yang membantu akses keuangan di Indonesia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemilik Binomo di Karibia Kantongi Rp 125 M, Terafiliasi Situs Judi RusiaKepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dan terafiliasi ke situs judi Rusia!
Baca lebih lajut »

PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Baca lebih lajut »

Guru Trading Indra Kenz Minta Deposit hingga Rp12 Juta ke Tiap Anggota Binomo | Lifestyle - Bisnis.comDiduga jadi mentor Indra Kenz, afiliator Binomo bernama Fakarich pernah minta deposit hingga Rp12 juta ke para pengikutnya.
Baca lebih lajut »

Kasus Penipuan Binomo, Polisi Tunggu Kehadiran Rudy Salim Hari Ini | Kabar24 - Bisnis.comPolisi menunggu kedatangan pengusaha Rudy Salim pada hari ini, Jumat (18/3/2022).
Baca lebih lajut »

PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik BinomoPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
Baca lebih lajut »