دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش مشرق، دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
نماینده دادستان در مورد اتهام‌های متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول پرونده که امروز وی را به عنوان مدیرعامل شرکت خودرو «طراوت نوین» می‌شناسند پس از اتمام دوران سربازی در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول به کار می‌شود. حسب گزارشات واصله وی به منظور امرار معاش، شارژ سیم کارت‌های اعتباری را نیز خریدوفروش می‌کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ مبادرت به خرید و فروش خودرو و سپس ایجاد یک نمایشگاه خودرو می‌کند.
۱- متهم ردیف اول: مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک و فاقد پیشینه کیفری موثر، بازداشت از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ با صدور قرار بازداشت موقت. متهم به: لازم به ذکر است که آورده اولیه برخی افراد شامل خودرو، طلا، منزل و... بوده است لکن طرفین با توافق آورده خود را به وجه نقد ارزش‌گذاری کرده‌اند. برخی از وجوه آورده نیز به شکل توکن بوده است.
۵- تاسیس باشگاه ورزشی. هر چند تاسیس باشگاه ورزشی فی‌نفسه دارای وصف مجرمانه‌ای نیست، اما با این حال با بررسی نمونه‌های مشابه در این زمینه ظن پوششی بودن اقدامات ورزشی پولشویی متصور است. تشکیل تیم‌های ورزشی در سطوح مختلف و صرف هزینه‌های هنگفت که بار مالی بسیاری به همراه دارد در حالی که عملاً فاقد سوددهی هستند این موضوع نیز حیف و میل سرمایه‌های جذب شده مردم محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه قضایی استان ضمن بررسی گزارش و با توجه به عدم انجام تعهدات و عدم اثبات حسن نیت توسط متهم در فرصت‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ و اواخر سال ۱۴۰۱، تعقیب قضایی متهمان را آغاز کرد. نماینده دادستان در ادامه گفت: متهمان هیچگونه مجوزی جهت پیش فروش خودرو نداشته‌اند و با انجام تبلیغات گسترده و نصب بنر در داخل شهر و اتوبان‌ها و تبلیغات در فضای مجازی، مردم را برای سرمایه‌گذاری تشویق می‌کردند و از طریق تاسیس موسسه خیریه، خرید جهیزیه و توزیع بسته‌های معیشتی اقدام به اعتمادسازی می‌کردند.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
بیش از ۲ همت به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شدتهران- ایرنا- مرحله اول سهم‌الشرکه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان که مهرماه امسال بازنشسته شده اند به مبلغ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در ۲۲ استان به حساب آنها واریز شده است.
Baca lebih lajut »
بیش از هزار میلیارد تومان شمش طلا خریداری شددر شصت و نهمین جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، ۱۸۳ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان خریداری و معامله شد.
Baca lebih lajut »
پرداخت خسارت ۵.۷ میلیارد تومانی بیمه به پسته‌کاران دامغانیاستاندار سمنان با اشاره به مزایای بیمه محصولات کشاورزی از پرداخت بیش از ۵.۷ میلیارد تومان خسارت به باغداران آسیب دیده پسته در دامغان خبر داد.
Baca lebih lajut »
مطالبات گندمکاران کل کشور تسویه شداز ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سال جاری مبلغ ۲۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان گندم کار واریز و با پرداخت این مبلغ تمام مطالبات گندمکاران کشور تسویه شده است.
Baca lebih lajut »
گزارش جدید از تخلفات تسهیلاتی بانک‌ها؛ پرداخت ۲۶۷ هزار میلیارد تومان وام به نورچشمی‌های بانکی!روزنامه اعتماد نوشت که یک گزارش تازه از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 1401 نشان می‌دهد 267 هزار میلیارد تومان وام به «اشخاص مرتبط» بانک‌ها پرداخت شده است.
Baca lebih lajut »
سهم ۱۹ درصدی صنایع معدنی از فروش ۷ ماه شرکت‌های بورسیارزش فروش 90 شرکت معدن و صنایع معدنی در مهر ماه امسال به 101.9 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 19 درصد از کل فروش شرکت‌های بورسی است.
Baca lebih lajut »