بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» که از پیگرد قانونی برای پولشویی گریخته بود، بر اساس اسناد دادگاهی در آمریکا، میلیاردها دلار تراکنش مالی برای حامیان مالی گروه‌های تروریستی انجام داده است.
بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» که از پیگرد قانونی برای پولشویی گریخته بود، بر اساس اسناد دادگاهی در آمریکا، میلیاردها دلار تراکنش مالی برای حامیان مالی گروه‌های تروریستی انجام داده است.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن، با کمک یک کارشناس جنایی و افشاگران، داده‌های مخفی را یافتند که بیش از نیم میلیون تراکنش مالی را شامل می‌شود. این بانک بریتانیایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعاهای افشاگران را رد می‌کند و افزود که ادعاهای قبلی آنها توسط مقامات آمریکایی «به طور کامل اعتبار خود را از دست داده‌اند».بانک استاندارد چارترد قبلا به طورعلنی متهم به تحریف داده‌های سیستم سوئیفت برای انتقال میلیاردها دلار از طریق شعبه نیویورک خود به نمایندگی از نهادهای تحریم شده مانند بانک مرکزی ایران شده بود.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین توافق کردنداعضای اتحادیه اروپا بر سر استفاده از میلیاردها دلار سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه در این حوزه برای تامین مالی کمک به اوکراین، به توافقی ضمنی دست یافتند.
Baca lebih lajut »
پیشتازی بانک شهر در حمایت از پروژه های شهریمدیرعامل بانک شهر گفت: این بانک با تنوع خدمات در حوزه های مختلف بانکی توانسته خود را به عنوان تکیه گاهی محکم در کمک به پیشبرد اهداف شهرداری ها مطرح کند.
Baca lebih lajut »
سوئد کمک نظامی ۱.۱۶ میلیارد یورویی را برای اوکراین اعلام کرداستکهلم از شانزدهمین بسته کمک مالی، بزرگ‌ترین بسته کمک مالی تا به امروز، برای اوکراین خبر داد.
Baca lebih lajut »
سایت ایرنا برای کم‌بینایان مناسب‌سازی شدتهران- ایرنا- سایت خبری ایرنا با فعال‌سازی 'افزونه کمک به افراد توانخواه' برای کم‌بینایان مناسب‌سازی شد.
Baca lebih lajut »
اتهام به رئیس جمهور فرانسه به خاطر پنهان کردن فقر در آستانه المپیکرئیس جمهور فرانسه به خاطر پنهان کردن فقر در آستانه بازی‌های المپیک متهم شد.
Baca lebih lajut »
بانک استاندارد چارترد متهم به 'تراکنش میلیاردی' با ایران شد'افشاگران' اسنادی را به دادگاهی در آمریکا ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد بانک بریتانیایی 'استاندارد چارترد' میلیاردها دلار تراکنش مالی پنهان با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی نظیر حماس انجام داده است.
Baca lebih lajut »