Celah industri kripto kerap dipakai beberapa oknum untuk melakukan penipuan dan menggondol habis koin kripto secara ilegal.
Foto: Petugas polisi Montenegro mengawal seseorang yang diyakini sebagai salah satu buronan paling dicari, warga negara Korea Selatan, pendiri Terraform Labs Do Kwon di ibu kota Montenegro, Podgorica, Jumat, 24 Maret 2023.
Kejatuhan TerraUSD dan Luna pada Mei 2022 menghapus sekitar $40 miliar dari pasar kripto. Pada bulan Juni, ia dijatuhi hukuman empat bulan penjara oleh pengadilan Montenegro karena menggunakan paspor palsu.Pada bulan Desember 2022, pedagang kripto Avi Eisenberg ditangkap di Puerto Rico atas tuduhan memanipulasi harga di bursa kripto Mango Markets.
Firma likuidasi, Teneo, memperoleh perintah penahanan terhadap Zhu, memerintahkan polisi Singapura untuk menahannya selama empat bulan. Perintah serupa juga dikeluarkan untuk rekan pendirinya, Kyle Davies, yang keberadaannya masih belum diketahui. Orang-orang yang didakwa dalam kasus ini termasuk pendiri Kyle Nagy, CEO Braden John Karony, dan mantan CTO Thomas Smith. Sementara Nagy saat ini menghindari pihak berwenang, Karony dan Smith telah ditangkap. Tuduhan terhadap mereka mencakup konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang.Ross William Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts, sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Bursa tersebut menghadapi kemunduran besar pada tahun 2014 ketika kehilangan hampir $500 juta dalam bentuk Bitcoin milik investor, yang menyebabkan kejatuhannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kerugian Akibat Penipuan dan Peretasan Kripto Sentuh Rp 851 Miliar Sepanjang Mei 2024Insiden peretasan dan penipuan pada Mei 2024 membuat kerugian kripto sepanjang 2024 menjadi USD 473,2 juta atau setara Rp 7,6 triliun.
Baca lebih lajut »
Edukasi tentang Kripto dan Blockchain Dimasifkan agar Terhindar dari PenipuanBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) di Indonesia
Baca lebih lajut »
Dua WN China Terlibat Penipuan Kripto 73 Juta Dolar ASPihak berwenang Amerika Serikat dilaporkan telah mendakwa dua warga negara China dalam kasus penipuan mata uang kripto yang mencuci setidaknya
Baca lebih lajut »
AS Tangkap 2 Warga China Terkait Penipuan Kripto Senilai Rp 1,16 TriliunAS menuduh keduanya terlibat dalam jenis penipuan investasi mata uang kripto yang dikenal sebagai pemotongan babi atau pig butchering
Baca lebih lajut »
Bursa Kripto CFX Menutup Rangkaian Bulan Literasi Kripto 2024JPNN.com : PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX), bursa kripto di Indonesia terus mendukung dan mengapresiasi berbagai kegiatan edukasi dan literasi mengenai ase
Baca lebih lajut »
Bidik jadi Pusat Kripto Dunia, Hong Kong Restui 11 Bursa Mata Uang KriptoLangkah ini dilakukan ketika Hong Kong bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pusat kripto terkemuka bersama mitra global seperti Singapura dan Dubai.
Baca lebih lajut »